18.02.2020
ЦБ предлагает считать сомнительной операций перечисление средств в пользу НКО от российских граждан и компаний, получающих деньги из-за рубежа. Регулятор подготовил поправки в Положение от 02.03.2012 № 375-П.
Банк России предлагает дополнить перечень признаков, указывающих на необычный характер операции. В него могут внести перечисление денег в пользу НКО гражданином РФ или коммерческой российской организацией, ранее получившими иностранное финансирование. Операцию посчитают сомнительной, если одновременно совпадут два условия. Первое - переводы регулярные, второе - сумма перевода примерно равна сумме полученного иностранного финансирования.
Источник: https://www.law.ru/news/22879-tsb-menyaet-usloviya-dlya-vyyavleniya-otmyvaniya-deneg-cherez-nko
ЦБ меняет условия для выявления отмывания денег через НКО
Регулярные переводы в пользу НКО со стороны российских компаний попадут под подозрение.ЦБ предлагает считать сомнительной операций перечисление средств в пользу НКО от российских граждан и компаний, получающих деньги из-за рубежа. Регулятор подготовил поправки в Положение от 02.03.2012 № 375-П.
Банк России предлагает дополнить перечень признаков, указывающих на необычный характер операции. В него могут внести перечисление денег в пользу НКО гражданином РФ или коммерческой российской организацией, ранее получившими иностранное финансирование. Операцию посчитают сомнительной, если одновременно совпадут два условия. Первое - переводы регулярные, второе - сумма перевода примерно равна сумме полученного иностранного финансирования.
Источник: https://www.law.ru/news/22879-tsb-menyaet-usloviya-dlya-vyyavleniya-otmyvaniya-deneg-cherez-nko