26.05.2021
Премьер-министр Михаил Мишустин подписал постановление правительства о новых правилах передачи в Росфинмониторинг сведений о сомнительных операциях клиентов от нотариусов, адвокатов, практикующих юристов, аудиторов и бухгалтеров. Документ опубликован на портале нормативно-правовой информации.
Так, нотариусы, юристы и адвокаты должны будут в течение трех рабочих направить в электронном виде информацию в Росфинмониторинг при подозрении, что их клиенты нарушают антиотмывочное законодательство. В сообщении при этом необходимо указать сведения для идентификации не только клиента, но и его представителя, выгодоприобретателя и бенефициарного владельца. Также нужно будет включить данные о виде сделки, дате, сумме и обстоятельствах, при которых возникли подозрения.
Если нет возможности отправить сообщение через личный кабинет, то информацию следует представить на цифровом или оптическом носителе с сопроводительной запиской в бумажном виде. Причем передать документы нужно будет лично либо заказным письмом. Факт передачи информации в Росфинмониторинг запрещено разглашать третьим лицам. До недавнего времени это можно было сделать также через адвокатские и нотариальные палаты, в случае заключенного соглашения о сотрудничестве со службой по финмониторингу.
Новое постановление вступит в силу с 25 апреля.
Постановление Правительства РФ от 09.04.2021 № 569 «Об утверждении Правил передачи информации в Федеральную службу по финансовому мониторингу адвокатами, нотариусами, лицами, осуществляющими предпринимательскую деятельность в сфере оказания юридических или бухгалтерских услуг, аудиторскими организациями и индивидуальными аудиторами и о признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации»
Документ: https://pravo.ru/news/230992/?auto_desc_news_9=
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_51923/40204441df280239e8fc9c0a8218ea96afde65b3/
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202104150001?index=0&rangeSize=1
Адвокатов обязали сообщать о сомнительных сделках клиентов по новым правилам
Такая информация должна будет передаваться в Росфинмониторинг лично и без сообщения о факте передачи третьим лицам.Премьер-министр Михаил Мишустин подписал постановление правительства о новых правилах передачи в Росфинмониторинг сведений о сомнительных операциях клиентов от нотариусов, адвокатов, практикующих юристов, аудиторов и бухгалтеров. Документ опубликован на портале нормативно-правовой информации.
Так, нотариусы, юристы и адвокаты должны будут в течение трех рабочих направить в электронном виде информацию в Росфинмониторинг при подозрении, что их клиенты нарушают антиотмывочное законодательство. В сообщении при этом необходимо указать сведения для идентификации не только клиента, но и его представителя, выгодоприобретателя и бенефициарного владельца. Также нужно будет включить данные о виде сделки, дате, сумме и обстоятельствах, при которых возникли подозрения.
Если нет возможности отправить сообщение через личный кабинет, то информацию следует представить на цифровом или оптическом носителе с сопроводительной запиской в бумажном виде. Причем передать документы нужно будет лично либо заказным письмом. Факт передачи информации в Росфинмониторинг запрещено разглашать третьим лицам. До недавнего времени это можно было сделать также через адвокатские и нотариальные палаты, в случае заключенного соглашения о сотрудничестве со службой по финмониторингу.
Новое постановление вступит в силу с 25 апреля.
Постановление Правительства РФ от 09.04.2021 № 569 «Об утверждении Правил передачи информации в Федеральную службу по финансовому мониторингу адвокатами, нотариусами, лицами, осуществляющими предпринимательскую деятельность в сфере оказания юридических или бухгалтерских услуг, аудиторскими организациями и индивидуальными аудиторами и о признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации»
Документ: https://pravo.ru/news/230992/?auto_desc_news_9=
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_51923/40204441df280239e8fc9c0a8218ea96afde65b3/
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202104150001?index=0&rangeSize=1